Reclaman indagar al jefe de ARCA por ocultar bienes en Miami por US$2,1 millones
El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, solicitó la indagatoria del jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, tras concluir que habría ocultado propiedades en el exterior valuadas en más de 2,1 millones de dólares.
Según el dictamen, el funcionario no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni ante el organismo que él mismo dirige tres inmuebles ubicados en Estados Unidos, donde figura como beneficiario final a través de sociedades offshore.
Acusación y avance judicial
Rodríguez sostuvo que Vázquez debería ser investigado y eventualmente procesado por el delito de omisión maliciosa en su declaración jurada patrimonial, una figura que contempla penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Además, pidió ampliar la investigación por posibles delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La causa quedó en manos del fiscal federal Guillermo Marijuán y deberá ser resuelta por el juez Marcelo Martínez de Giorgi.
“Sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión”, afirmó el titular de la PIA, al señalar que el funcionario ocultó su vínculo con sociedades que poseen bienes en el exterior utilizados por él y su familia.
Propiedades, pruebas y sospechas de enriquecimiento
La investigación detectó tres propiedades en Miami adquiridas mediante sociedades en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas: dos unidades en el complejo Icon Brickell compradas en 2013 por US$ 710.000 y US$ 400.000, y un departamento en Chateau Beach Residences adquirido en 2015 por US$ 980.000.
Todas quedaron bajo el control de Galanthus Capital Limited, donde Vázquez figura como beneficiario final. Sin embargo, no fueron incluidas en sus declaraciones juradas entre 2011 y 2015 ni en la presentada en 2023.
Como respaldo, la PIA señaló que el funcionario y su exesposa pagaron más de US$ 136.000 en impuestos en Miami entre 2014 y 2018, se registraron devoluciones fiscales a su nombre y sus hijas residen allí desde 2022, lo que indicaría control efectivo de los bienes.
Además, el dictamen advierte una posible desproporción patrimonial: Vázquez declaró activos líquidos por unos US$ 40.000 en 2012 y US$ 44.000 en 2013, pero realizó compras inmobiliarias por más de US$ 2 millones en los años siguientes. A esto se suma que declaró ingresos provenientes del exterior, pero no los activos que los generaron.
Lavado de activos y entramado societario
El informe también describe posibles maniobras de lavado de dinero, como el uso de sociedades pantalla, autopréstamos y subvaluación de propiedades.
Uno de los casos más relevantes es la compra de un triplex en Puerto Madero en 2018, escriturado por unos US$ 225.000 cuando su valor de mercado rondaría los US$ 2,1 millones.
La investigación también apunta a la firma Consultora San Andrés SA, considerada una posible sociedad pantalla: sin empleados, con domicilio en un inmueble del propio Vázquez y vinculada a préstamos y vehículos utilizados por el funcionario, entre ellos un BMW X6 blindado.
Para profundizar la causa, la PIA solicitó información a bancos de Estados Unidos y a autoridades de las Islas Vírgenes Británicas, además de datos migratorios del funcionario y su familia.
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