Le sacarían la causa al juez que investigaba la quinta de Pilar vinculada a la AFA
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anuló este viernes el fallo que había enviado a la Justicia de Campana la causa que investiga una lujosa quinta en Pilar presuntamente vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Con esta decisión, la Casación ordenó que sea la Cámara en lo Penal Económico la que determine qué juez quedará a cargo del expediente. Hasta que eso ocurra, la investigación seguirá bajo la órbita del juez Adrián González Charvay.
La causa investiga la compra de un predio de aproximadamente 10 hectáreas en Pilar, adquirido en mayo de 2024 por Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte a través de la firma Real Central S.R.L. Los investigadores sospechan que ambos actuaron como presuntos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia.
Según la investigación judicial, Pantano es monotributista y Conte es jubilada, lo que despertó sospechas sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir la propiedad, valuada en alrededor de US$20 millones y equipada con helipuerto y haras.
Durante los allanamientos, la Justicia secuestró una importante flota de vehículos de alta gama, un bolso y una placa homenaje con el nombre de Toviggino, además de un karting utilizado por su hijo, Máximo Toviggino. También apareció una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano, utilizada para cubrir gastos relacionados con los vehículos investigados.
La Justicia busca determinar si hubo desvío de fondos de la AFA y una posible maniobra de lavado de dinero.
Cómo se originó la disputa judicial
El expediente comenzó en Comodoro Py bajo la conducción del juez Daniel Rafecas. Posteriormente, pasó al fuero Penal Económico por decisión del camarista Leopoldo Bruglia y quedó en manos del juez Marcelo Aguinsky, quien avanzó con nuevas medidas de prueba.
Más tarde, la Cámara de San Martín resolvió trasladar la causa a la Justicia de Campana tras un planteo realizado por Pantano y Conte ante el juez González Charvay. Sin embargo, la Casación revocó ahora esa decisión y consideró que la definición de competencia debe quedar en manos de la Cámara en lo Penal Económico.
Los jueces Ángela Ledesma, Javier Carbajo y Mariano Borinsky sostuvieron que aún existen elementos clave sin esclarecer, como el lugar donde se realizó la operación inmobiliaria, la modalidad de pago y la titularidad de los vehículos secuestrados.
“Cuando los actos con relevancia jurídica se desarrollan en distintas jurisdicciones, resulta aconsejable mantener la investigación en el juzgado que previno”, señalaron en el fallo.
La pericia que complica a la AFA
En una de sus últimas medidas, González Charvay ordenó una pericia contable integral sobre la AFA, la empresa Real Central SRL, la tarjeta corporativa utilizada por Pantano y la firma TourProdEnter LLC.
Esta última sociedad, vinculada al empresario Javier Faroni, es investigada por manejar cobros internacionales de la AFA y por presuntos desvíos millonarios hacia firmas sin actividad comercial registrada.
El magistrado pidió analizar cómo se aprobó internamente la contratación de TourProdEnter LLC y si el porcentaje del 30% que cobraba la empresa por gestionar ingresos del exterior se ajustaba a valores habituales de mercado.
Además, la Justicia busca determinar si las ganancias obtenidas por la AFA desde 2019 fueron correctamente reflejadas en los balances contables de la entidad.
About The Author
