Investigan a tres sociedades vinculadas a Sur Finanzas con nombres de jugadores de la selección
Justicia y ARCA investigan tres sociedades con nombres de futbolistas argentinos vinculadas a operaciones financieras de Sur Finanzas.
La justicia federal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) investigan a tres sociedades comerciales cuyos nombres están inspirados en futbolistas de la selección argentina, en el marco de la causa que involucra a Sur Finanzas y operaciones financieras irregulares durante el cepo cambiario.
Según informaron medios locales, estas empresas habrían formado parte de una red de sociedades utilizadas para realizar operaciones cambiarias por montos millonarios en dólares, aprovechando resquicios normativos durante el período de restricciones al acceso de divisas.
La investigación se enmarca en un expediente más amplio que ya había sido denunciado por el Banco Central, según publicó La Nación, contra los empresarios Piccirillo y Migueles por operaciones que superarían los 250 millones de dólares durante la vigencia del cepo cambiario. Estas maniobras habrían sido realizadas a través de múltiples sociedades comerciales creadas con distintos propósitos.
El uso de nombres relacionados con figuras del fútbol argentino para denominar empresas que operaban en el mercado financiero llamó la atención de los investigadores, quienes buscan determinar si se trató de una estrategia para desviar la atención o simplemente una coincidencia en la elección de las razones sociales.
ARCA, el organismo que fusionó las antiguas AFIP y Dirección General de Aduanas, trabaja en conjunto con la justicia para rastrear los movimientos financieros de estas sociedades y establecer posibles irregularidades fiscales o cambiarias que pudieran configurar delitos económicos.
Las autoridades no han revelado aún los nombres específicos de los jugadores de la selección que inspiraron las denominaciones de estas empresas, ni tampoco la identidad de quienes figuran como titulares o responsables de las mismas. La causa continúa en etapa de investigación y se espera que en las próximas semanas se conozcan más detalles sobre el alcance de las operaciones bajo análisis.
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