El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó este jueves al economista José Luis Espert como presunto autor del delito de lavado de activos, le prohibió salir del país y dispuso un embargo sobre sus bienes por $1.000 millones. La resolución se dictó en la causa que investiga una transferencia de US$ 200.000 que Espert recibió en 2020 de una firma vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, según informaron distintos medios el 22 de octubre de 2026.
Claves de la noticia
- El magistrado procesó a Espert por presunto lavado de activos, una medida que no equivale a una condena.
- Dispuso la prohibición de salida del país y un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes.
- La causa gira en torno a US$ 200.000 recibidos el 22 de enero de 2020 en una cuenta del banco Morgan Stanley en Estados Unidos, que no figuran en las declaraciones ante el fisco argentino.
- En la misma resolución fueron procesados el contador Mariano Alejandro Cosentino, con un embargo de $700 millones, y la sociedad Varianza SA, con un embargo de $500 millones.
- La decisión puede ser apelada ante la Cámara Federal de San Martín.
Qué es el procesamiento y qué decidió el juez
El procesamiento es una etapa intermedia del proceso penal: implica que el juez considera que existen elementos suficientes para sospechar que la persona cometió el delito y para que la causa continúe, pero no determina su responsabilidad. Esa definición corresponde a la etapa de instrucción; la culpabilidad solo puede establecerse en un juicio oral, y la resolución todavía puede ser revisada por un tribunal superior. Según los reportes, Mirabelli encuadró a Espert como presunto autor de lavado de activos. A Cosentino, que según la información conocida refrendó documentación sobre el supuesto origen de los fondos, lo procesó como partícipe necesario. También alcanzó a Varianza SA, la sociedad familiar de Espert, con un embargo de $500 millones. Sumados, los embargos de las tres partes llegan a $2.200 millones.El origen de la causa
La investigación se inició en octubre de 2025 a partir de una denuncia del dirigente social Juan Grabois. El expediente reconstruye que los fondos llegaron a una cuenta del banco Morgan Stanley en Estados Unidos el 22 de enero de 2020 y que no fueron informados al fisco argentino. En el tramo de San Isidro actuó el fiscal Domínguez. El caso tuvo un fuerte impacto político. A comienzos de octubre de 2025, cuando era candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Espert renunció a su postulación y dejó la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, después de que se conociera la transferencia. En aquel momento sostuvo que se trataba de una operación orquestada en su contra.La versión de la defensa y de la fiscalía
Espert rechaza la acusación. En julio se negó a declarar ante Mirabelli y presentó un escrito con once correos electrónicos de 2019, con los que sostiene que el dinero correspondió a una contratación profesional real, documentada y anterior a los hechos investigados: un asesoramiento a la empresa Minas del Pueblo, de capitales guatemaltecos. Su defensa también había planteado la nulidad de la causa. La fiscalía, en cambio, sostiene que ese contrato fue una simulación. De acuerdo con la hipótesis de la acusación, la firma funcionaba como pantalla para justificar el movimiento de fondos vinculados a Machado.Quién es Machado y qué puede pasar
Machado es un empresario argentino que fue detenido en Estados Unidos y condenado allí por fraude y lavado de activos. A comienzos de agosto de 2026, un tribunal federal de Texas lo declaró culpable de conspiración para lavar dinero y fraude electrónico, y se encontraba a la espera de la sentencia, según informó Canal 26. En lo inmediato, el paso siguiente es la eventual apelación de la defensa ante la Cámara Federal de San Martín, que deberá revisar el procesamiento, el embargo y la prohibición de salida del país. Hasta ahora, las fuentes consultadas no precisan si los abogados de Espert ya presentaron el recurso. Si la Cámara confirma la decisión, la causa seguirá hacia una eventual elevación a juicio; si la revoca, el expediente podría retroceder a la etapa de instrucción. Como en todo proceso penal en curso, rige para Espert y para el resto de los alcanzados la presunción de inocencia. Fuentes: Perfil, Los Andes, A24, Misiones Online, Canal 26 y Chequeado. Mirá esta noticia en nuestro Instagram.About The Author
Agustin Pereyra
Director de Plano Político.
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